扩展资料：被外汇管理局列入关注名单的原因
1.“预关注对象”为外汇管理局经个人外汇业务监测系统筛查确认得出的“存在分拆结汇购汇嫌疑、需重点提示告知、签署《风险提示函》”的客户 。此类客户需在任意银行同业、任意渠道阅知外汇管理局个人外汇业务监测系统生成的《风险提示函》 ， 知悉外管提示警告 ， 方可继续进行结汇购汇交易 ， 此时您的本人结汇购汇年度可用额度为结汇、购汇分别等值5万美元 。如您签署《风险提示函》后 ， 却未按提示内容停止具有分拆结汇购汇嫌疑的交易 ， 后续将可能被外汇管理局纳入结汇购汇“关注名单”管理 ， 将本人结汇和购汇的年度可用额度均降低为零 。
2.如您为外汇管理局“关注对象” ， 则必须阅知《关注名单告知书》后 ， 方可进入结汇购汇申请界面 ， 看到本人结汇/购汇本年度可用额度为零 。预关注对象的《风险提示函》和关注对象的《关注名单告知书》 ， 只需对应客户在任意银行机构、任意渠道完成一次阅知确认即可 。
5银行卡的“关注”怎么取消！带着***和银行卡到你办卡的那个网点去注销 。银行卡被列入了关注名单 ， 可能是个人涉及了有风险的事情；比如进出帐金额过高过频 ， 也有可能是贷款还款情况不良引起了关注 。
拓展资料
为什么银行卡会被限制非柜面交易？
一、银行卡预留的手机号码不是本人使用 。这种情况的存在并不在少数 ， 好多的银行用户都喜欢用家人的手机号码作为自己银行卡上的使用 。虽然说手机号码是自己家里的 ， 但是银行为了以防万一 ， 是有责任核实预留手机号码的使用的 。这样一来 ， 用户需要提供与家人的亲属关系证明才能解除限制 。假如说自己预留的手机号码是陌生人 ， 那肯定是不允许的 。银行方面一定不会轻易为你解除交易限制 。
二、客户的账户检测为***机关查处的涉案账户的 。这一类账户是最严重的违规使用银行卡行为 ， 因为已经是被***机关认定的洗钱或金融行骗账户 ， 所以这一类账户无法在银行得到解除 。银行的工作人员会让你到相关的司法机关进行咨询 ， 了解自己的银行账户存在的问题 。其实这些涉案账户就是非法 *** 、出租并实行非法交易行为的结果 。银行是有责任配合***机关共同打击的 。
三、银行卡六个月以内都没有任何交易的 。有些银行用户 ， 自己开立银行账户之后 ， 很少使用 。毕竟现在微信、支付宝的使用都非常的方便 ， 一些银行用户充值到电子钱包之后就很少使用到银行卡了 。虽然自己也存款到银行卡 ， 但是一旦超过六个月以上都没有一笔银行正常交易的情况下 ， 银行也会限制非柜交易 。毕竟有六个月左右都没有使用 ， 那银行就会判定这一类银行卡为不活跃账户 ， 存在着一定的风险隐患 。
四、自己在银行预留的基本信息不全的 。银行用户的基本信息主要包括姓名拼音、地址、证件有效期等等 ， 如果有一项信息不符合真实身份的 ， 那被银行限制交易的可能性也是非常高的 。因为基本信息没有及时更新 ， 所以银行方面也是有责任去进一步核实的 。而在未核实之前 ， 都会先行停止非柜面交易限制的 。
6已注销的银行卡显示关注实际已经注销的银行卡是会显示已经注销的 。
银行卡注销之后 ， 拿***去银行查询 ， 还是可以查询交易明细记录的 ， 包括注销的时间 ， 开通银行卡的时间都是可以查出来的 。
【银行卡去取款提示已关注「银行卡取钱自动弹出来什么问题」】OK ， 本文到此结束 ， 希望对大家有所帮助 。
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