汇丰银行则声明称 ， 目前流传出来的材料“都是历史资料"；在2017年底 ， 美国司法部 "确定汇丰银行履行了所有义务" 。
由于此次曝光的洗钱行为规模之大和金额之高 ， 此事已引发多国监管机构注意 。 第一财经采访人员从英国金融行为监管局（Financial Conduct Authority）了解到 ， 目前该局已对涉嫌民事和刑事违规的相关行为展开多项调查 ， 预计在今年年底前将针对部分调查作出裁决 。
近年来 ， 各国都在不断加大反洗钱力度 。 仅在2017年—2020年 ， 英国金融行为监管局便已因涉嫌洗钱或反洗钱不力等相关缘由 ， 对德意志银行（罚款1.63亿英镑）、印度Canara银行（罚款89.61万英镑）、渣打银行（罚款1.022亿英镑）、德国商业银行（伦敦分行）（罚款3780万英镑）开出巨额罚单 。
然而 ， 丰厚的利润仍在激励个别机构铤而走险 。 反洗钱咨询机构AML Right Source指出 ， 继续进行上述可疑交易 ， 银行获取的利润 ， 比违法成本还要高 。
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