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成功追回1040被骗的钱 传销案例

平台积分传销会员

MLM案(成功追回1040笔被骗资金)
检察日报 2020-10-10 20:07
图片:庭审现场
成立专门的软件公司开发一个可以掩盖传销本质的线上平台 。
在不到两年的时间里，已经发展了460多万名成员 。
为了增强会员粘性，抛出很多“概念”，开发各种返利模式...
截至事件发生时，“悦华悦游”吸收的资源网会员仅升级就花费了近30亿元！
2019年5月，滨州市沾化区法院作出一审判决 。主犯刘玉龙因组织、领导传销被判处有期徒刑7年，并处罚金人民币2亿元 。
刘玉龙等人上诉后，滨州市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判 。
“这个我们处理了16个月的重大网络传销案件，非常典型 。”今年9月，案件承办人、山东省滨州市沾化区检察院副检察长张嘉良介绍案件办理相关情况 。
“他想通过发展会员赚钱”
图:公安人员在北京逮捕刘玉龙 。
“一开始，刘玉龙告诉我，他想通过我的营销团队发展会员，建立一个平台，赚钱 。”
张嘉良说，刘玉龙能发展出这么多成员，这与他的搭档宋平密切相关 。宋平有传销前科，手里有专业团队，有丰富的传销推广经验 。
两人一拍即合，共同探讨了平台运营模式，即必须缴纳注册资本才能成为会员，会员推广会员可以获得上下两级的佣金 。
股份比例也已经确定，刘玉龙占25%，宋平团队占成员注册资本的75% 。
检察院查明，2016年9月至2018年7月，刘玉龙等人开发了“月华月友”平台 。
经鉴定，“悦华悦友”平台注册店主460.63万人，其中一星店主391.88万人，二星店主51.03万人，三星级店主17.38万人，四星店主2229人，五星店主1207人 。
在前期推进中，两人决定通过预售北京中农发展企业管理有限公司(以下简称“中农发展公司”)股权的方式发展会员，并向参会人员承诺公司将在26个月内上市，否则将分次退还注册资本 。
为了增加平台的粘性，他们还设置了团队收入 。
宋平说，推广的目的是让每个会员都觉得自己能赚钱 。让更多的人加入平台成为会员，让会员再次发展会员，从而赚取更多的利润，赚更多的钱 。
随着会员数量的不断增加，刘玉龙和宋平引入了“消费全回归”模式 。
2016年11月，中国农业发展集团公司“悦华悦优”1.0软件正式上线，在北京举行了盛大的平台上线仪式 。
2016年底，平台注册会员达到数千人 。
2017年初，中国农业发展集团公司举办春季颁奖大会，刘玉龙、宋平向包括刘佳丽在内的推广会员最多的“市场精英”发放红旗车、金条等奖品 。
事实上，由于利益分配不均，刘玉龙改变了会员晋升模式 。
随后，刘玉龙和宋平之间的裂痕越来越大，最终在2017年3月分道扬镳 。
“悦华悦游”1.0版平台只有微信和PC，是一款简单的会员注册软件 。
随着会员数量的不断增加，刘玉龙委托山东某公司开发了“月华月友”2.0版平台 。
2017年6月，“悦华悦游”全网上线发布会召开，包括会员系统、购物、引流在内的“悦华悦游”App正式上线 。
新平台丰富和发展了“消费完全回归”的概念，使得刘玉龙想象的商业版图完整 。
该平台将刘玉龙传销活动的真实面目隐藏在正常的购物软件和商业平台背后 。随着会员数量的快速增加，引流量和消费量不断扩大 。成立了自己的软件公司，开发了“悦天使”3.0版平台 。
这是一个危险的信号 。

【成功追回1040被骗的钱 传销案例】
图:办案人员查获的银行卡、印章、u盘等物品 。
刘玉龙“商业帝国”快速成长的背后，离不开他对“促销返利”和“消费全返”的推动 。
这两个概念被其公司广泛宣传后，“悦华悦游”平台在短时间内获得了大量关注 。
推广返利:当会员推荐他人成为会员或升级会员时，推荐人和在线用户将获得一定比例的会员费或升级费 。
消费全额退款:当会员从其他会员开设的店铺在平台购物时，买卖双方均可获得7.25倍手续费的冻结积分 。会员在线消费后，可凭收据或发票在平台上缴纳一定比例的手续费，获得手续费7.25倍或10倍的冻结积分 。
这些冻结的积分每天会按照一定的比例兑换成生活积分，生活积分可以支取或者消费 。
截至2018年7月3日，平台冻结积分近2200亿，直播积分近8亿 。
山东的王经营一家小超市 。2018年初，她通过朋友偶然得知“月华越来越多” 。后来，一个朋友带她去北京参观培训 。“返校”后，王某交了会员费成为朋友的线下会员，并积极向亲朋好友推广“月华月友”平台 。几十个亲戚朋友交了会费后，王拿到了几十万元的佣金 。

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