一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 。
1.3 公司负责人张崇舜、主管会计工作负责人赵学忠及会计机构负责人（会计主管人员）范来生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整 。
1.4 本公司第三季度报告未经审计 。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2018年股票期权激励事项已经公司第四届董事会第19次会议、第四届监事会第14次会议及公司2018年第二次临时股东大会审议通过 。详情请阅《第四届董事会第19次会议决议公告》（公告编号：2018-035）、《第四届监事会第14次会议决议公告》（公告编号：2018-036）、《江苏新日电动车股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2018-039）及《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-043） 。
2018年8月21日，公司召开第四届董事会第20次会议和第四届监事会第15次会议，审议通过《关于2018年股票期权激励计划首次授予的议案》 。详情请阅《第四届董事会第20次会议决议公告》（公告编号：2018-045）、《关于2018年股票期权激励计划首次授予的公告》（公告编号：2018-046）及《第四届监事会第15次会议决议公告》（公告编号：2018-047） 。
2018年9月27日，公司首次授予的股票期权在中国证券***结算有限责任公司上海分公司完成***手续 。详情请阅《关于2018年股票期权首次授予***完成的公告》（公告编号：2018-048） 。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2018-050
江苏新日电动车股份有限公司
第四届董事会第21次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。
一、董事会会议召开情况
文章插图
江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第21次会议的通知于2018年10月11日以电子邮件发出，会议于2018年10月22日在江苏省无锡市锡山区锡山大道501号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开 。
本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，其中董事林筱诚先生，独立董事吴新科先生、邓嵘先生以通讯方式参加本次会议并表决 。会议由董事长张崇舜先生主持 。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议 。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定 。
二、董事会会议审议情况
【新日电动车所有车型新日电动车网站】1、审议通过《关于江苏新日电动车股份有限公司2018年第三季度报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权 。
详情请阅2018年10月23日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站的《江苏新日电动车股份有限公司2018年第三季度报告》 。
2、审议通过《关于江苏新日电动车股份有限公司会计政策变更的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权 。
详情请阅2018年10月23日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-052） 。
三、上网公告附件
1、《独立董事关于会计政策变更的独立意见》
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