大家好，相信到目前为止很多朋友对于银行普案是指什么意思和不太懂，不知道是什么意思？那么今天就由我来为大家分享银行普案是指什么意思相关的知识点，文章篇幅可能较长，大家耐心阅读，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！
1普通案件是什么意思求解普通”是相对“特别”而言的,而《刑诉》中并无“特别刑事案件”的规定 。所以想给“什么普通刑事案件”下个定义,好像有点难,那些写书的专家学者,写到这个内容,也是条文的东西搬搬上去,而不予论述 。个人理解,《刑诉》中“管辖”这节列了三类案件由“中院”管辖,即危害国家安全案、可能判无期以上的普通刑案,外国人罪案 。所以除了“国安”和“外人” 。都是“普案” 。所以“普案”是除“国安”和“外人”以外的案件 。但这样说,语言专家不同意,因为违反“定义规则” 。又“普通刑事案件由基层人民法院审理”,故“可能判无期以上的普通刑案”由“中院”管辖只能是个“例外”了 。
文章插图
2银行案件分几类？具体怎么分？什么是案件治理中的“一案四问”银行案件定义及分类
（一）案件定义
《银行业金融机构案件处置工作规程》中第三条案件定义修订为：“本规程所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由***、司法机关立案侦查或按规定应移送***、司法机关立案查处的刑事犯罪案件 。”
（二）案件分类
在上述案件定义的基础上，根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类：
1．银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的，为之一类案件 。
2．银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第二类案件 。
3．银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，为第三类案件 。
二、适用案件定义及分类若干问题的解释
（一）案件定义及分类中“银行业金融机构从业人员”是指作案时，符合《银行业金融机构从业人员职业操守指引》（银监发〔2011〕6号）第二条规定的人员 。
（二）案件定义中“…或按规定应移送***、司法机关立案查处的刑事犯罪案件”中的“规定”指《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》（国务院令第310号）和《中国银监会关于印发〈中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定〉的通知》（银监通〔2007〕27号） 。
【包含银行普案是指什么意思的词条】（三）案件分类中第二类及第三类案件中“其他违法违规行为”中的“法”、“规”指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件、自律性组织制定的有关准则，以及银行业金融机构制定的适用于自身业务活动的行为准则 。
三、部分特殊案件及例外情况统计归类的说明
（一）商业贿赂类案件 。单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但若案件中除商业贿赂行为外，存在金融诈骗、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为，纳入银行业金融机构案件统计范畴 。
（二）银行业金融机构从业人员或客户遭受人身伤害类案件 。在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为，应当由***机关立案侦查的刑事犯罪案件纳入第三类案件进行统计 。
（三）涉嫌非法集资活动类案件 。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由***、司法机关立案侦查或按规定应移送***、司法机关立案查处的案件纳入之一类案件进行统计 。
（四）网上银行诈骗、 *** 银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及pos机***等案件 。外部人员实施的网上银行诈骗、 *** 银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及pos机***等案件，经***机关立案后，除有证据证明银行业金融机构及其从业人员存在违法违规行为的以外，纳入第三类案件进行统计，按月报送案件数据 。
四、其他有关要求
（一）各银行业金融机构原则上只对之一类及第二类案件按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作 。
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