王振华的身材高大 ， 在PSB报告中被称为“胖子” ， 2012年1月被保释后前往中国香港 。
国际刑警组织红色通缉令称 ，
这是王“潜逃”到加拿大的第一步 。
在儿子张冠群入境后 ， 在大约14周的时间里 ， 这个学生从他父母管控下的新加坡和香港公司那里得到了至少1020万加元的收入 。
并且报告显示 ， 从2016年到2018年 ， Fintrac继续密切关注张冠群 ，
在27份电子资金转账报告
和一份可疑交易报告中
发现了价值729万加元的交易 。
王和颜居住在安大略省的Markham ， 在那里他们与一对来自中国的当地夫妇成立了一家名为“MixCulture”的公司 。
但根据CBSA提交的文件 ， 当MixCulture董事之间的关系在2013年末变得糟糕时 ， 其中一位董事陈曦（音译 ， Chen Xi）向约克地区警方报告说 ，
王和颜已经从40加元逐渐转移了5000万加元给他们的儿子 。
Fintrac的文件显示 ， 在2013年底 ， 张冠群开始将大量资金从他的账户中挂出 ， 在四个月内完成了1750万加元的转账 ， 分别转移到了到中国香港、Saint Kitts和尼维斯、马卡姆和温哥华的账户 。
根据Fintrac在联邦法院诉讼中的记录 ，
他们利用房地产、空壳公司
和外国公民进行精心策划的洗钱活动 。
Fintrac一份关于Wang和Yan的报告称：“由于收到来自外国司法管辖区和不同个人的大量电汇 ， 我们对分层（洗钱过程）和潜在逃税行为高度警惕” 。
CBSA和Fintrac还发现 ， 颜忠祥和王振华（也被称为多米尼加人“安东尼奥”）使用了许多化名 ， 这令其更加可疑 。
与此同时 ， 哥伦比亚广播公司对MixCulture与多米尼加共和国驻渥太华大使馆负责签证续签的官员Glenis Guzman之间的交易进行了标记 。
安大略省法院记录显示 ， 王和颜两人于2013年9月获得了加拿大在多米尼加共和国的临时居民签证 ， 他们于2013年11月30日抵达加拿大 ，
但就在两天前MixCulture
向Guzman的账户转账20000加元 。
CBSA的档案中还列出了数十名来自中国、加拿大律师事务所 ， 还包括一位著名的联邦自由党组织者 ， 甚至还有多米尼加共和国签证续签部门的一位官员 。
他们还概述了这些资本从中国大陆 ， 通过香港和加勒比避税天堂的秘密离岸银行路线转移 。
这使得这些嫌疑人能够在国外获得收益 ， 购买便利护照 ， 并将脏钱藏在加拿大的房地产中 。
CBSA的档案还透露了加拿大房地产调查中越来越多的不透明商业模式的现象 ， 在这种模式中 ，
一些人利用留学生作为幌子 ，
用资金购买公寓和豪宅 。
卡伦委员会（Cullen Commission）目前对洗钱的调查中有证据表明 ，
“学生”这一身份业经常被用来
在BC省购买豪华房地产 。
例如 ， 委员会律师发现 ， 中国一名被指控行贿的土地所有者 ， 现在在温哥华面临驱逐听证会 。 此人通过与组织犯罪有联系的香港货币交易所 ， 从中国大陆向BC省哥伦转移了至少1.1亿加元 。
这名和家人在BC购买了至少价值3000万加元房产 ， 嫌疑人的女儿在温哥华买了价值1400万加元的豪宅 ， 并在土地所有权上以“学生”的身份列出了自己的职业 。
一项关于“中国腐败分子将资产转移到中国境外的方法”的研究表明 ， 犯罪者要求亲属、特别是他们的子女到他们居住的地方学习或工作 。
他们还利用学生
购买包括住房在内的“不动产” 。
父母用孩子洗钱 ， 这种事情也是看得人大跌眼镜 。
先不考虑父母的前途 ， 毕竟犯罪分子的前途已经注定 ，
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