文章插图
董事会决议范*董事会决议范*第1篇：
xx有限公司董事会决议
时光:_____年_____月_____*
地点:_____公司会议室
会议*质:首次
*状况及参加人员:*次董事会会议采用书面*方式，于_______年_______月_______*送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况 。
*次董事会会议由_____召集和主持 。
资料:______________________________
___________________________________ 。
经全体董事讨论一致同意如下决议:
一、一致选举_____为公司董事长*法定代表人* ，
二、聘任_____为公司总经理 。
以上任期为*人*，免去_______董事长*法定代表人*职务 。
二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务 。
全体董事签名:__________
_____年_____月_____*
董事会决议范*第3篇：
北京aaa股份有限公司
第____届董事会第_____会议决议
北京aaa股份有限公司*以下称“公司”*第____届董事会第____次会议*于_____年_____月_______*以*和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开 。会议应到董事______名 ， 实到_____名，贴合<***国公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>*规定，会议程序合法、有效 。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议:
一、审议透过<关于_______________________*制度*议案>
投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票 。
二、审议透过<_______________________制度>
投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票 。
*____%*股份，所作出决议经出席会议*股东所持表决权*半数以上透过 。
根据<公司法>及*公司章程*有关规定，*次会议所议事项经公司股东*董事*会表决透过:
一、同意更换董事长……
二、同意修改章程……
*决结果:同意__________人，占董事总数__________%
不一样意________人，占董事总数__________%
弃权__________人，占董事总数__________%
与会董事签字:
______年______月______*
注:①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事*姓名，未出席会议*原因 。如董事委托他人参加会议*，应出具授权委托书 。
②董事能够兼任公司经理 。
③董事会作出*决议，务必经到达法律规定及章程约定比例以上*表决权*董事透过 。
董事会决议范*第6篇：
根据<公司法>对公司董事会*有关规定，董事会*决议应当包含以下资料:
1、会议基*状况:会议时光、地点、会议*质*界次、临时* 。
2、会议*状况及董事到会状况:会议**时光、方式*按公司章程规定*；董事实际到会状况 。
董事会会议应由1/2以上*董事出席方可举行 。
3、会议主持状况:董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务*，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务*，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持 。
4、议案表决状况:
董事会决议*表决，实行一人一票 。董事会*具体表决结果，持赞同意见*董事数占董事总数*比例 。
董事会会议务必经全体董事*过半数透过 。
5、签署:董事会决议，由到会董事签字 。
*代行签字*，应当附董事*授权委托书 。*
董事会决议范*第7篇：
__________________有限公司董事会决议
根据《公司法》及*公司章程*有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______*在*公司办公室召开会议 。出席*次董事会董事成员应到________人，实到________人 ， 所作出决议经出席会议董事成员一致透过 。决议如下：
一、同意任命___________为公司董事长（法定代表人），免去_______董事长（法定代表人）职务 。
二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务 。
全体董事签名：
年月*
董事会决议范*第8篇：
有限公司第_______届第_______次股东会决议
时光:_______年_______月_______*
地点:______________
参会股东人员:______________
议程:经股东会一致同意，构成决议如下:
1、*变更名称*:同意*企业名称*变更名称为有限公司 。
2、*变更住所*:______________
3、*变更经营范围*:______________
4、*变更法定代表人*:______________
5、*变更董事*:______________
6、*变更监事*:______________
7、**出资*:同意股东在*企业名称**货币*或实物、非专利技术等*出资_______万元*给*股东名称* 。
8、*增加股东*:同意增加新股东 。
9、*增减注册资**同意增加*或减少*注册资*_______万元、由股东增加*或减少*出资_______万元、新股东出资_______万元 。*减少注册资*要求股东按出资比例同比例减少*
10、*变更经营期限*:______________
11、*变更出资方式*:同意股东在*企业名称*设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元 。
12、*财产转移*:同意股东在*企业名称*设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目 。
13、*设立分公司*:同意设立分公司名称为 。
14、*公司注销*:依据<公司法>规定 ， 经公司股东会讨论透过，决定注销*公司，并自即*起由、组成清算组 ， 同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认 。*清算组成员须是股东会成员*
15、*注销确认报告*:根据<公司法>规定，*公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后 ， 现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认 。
16、*修改章程*:同意修改*企业名称*章程 。
全体股东签字:______________
**股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字*
*公司盖章:
_______年_______月_______*
董事会决议范*第9篇：
会议时光:______________
会议地点:______________
出席会议股东*董事*:______________
有限公司股东*董事*会第_______次会议于_______年_______月_______*在_______召开 。出席*次会议*股东*董事*_______人，代表_______%*股份 ， 所作出决议经出席会议*股东所持表决权*半数以上透过 。
根据<公司法>及*公司章程*有关规定，*次会议所议事项经公司股东*董事*会表决透过:
一、同意更换董事长……
二、同意修改章程……
三、同意变更住所……
*其他需要决议*事项请逐项列明*
股东*董事*签名:_______
律师
_______年_______月_______*
董事会决议范*第10篇：
××××有限公司股东会决议
――关于选举董事/执行董事、监事*决定
根据<公司法>及*公司章程*有关规定，*公司于____年____月____*召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议:
【董事会决议范本】1、选举××担任公司*执行董事，任期××年；
