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案件调查报告精选范文

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第1篇:案件调查报告
案 由：私设暗管废水排放至厂区西南侧自然坑
案 件 来 源：群众举报
当 事 人：邢台县聚龙再生造纸厂
法定代表人：武凤燕
职 务：厂长
地 址：邢台县东先贤村
电 话：13931904622
调查经过：2014年2月18*，我局执*员接到群众举报后，来到邢台县聚龙再生造纸厂，对该厂进行现场调查发现，该厂废水排放至厂区西侧，未达到零排放，污泥处置未存放至专用场所 。
查明*事实和证据：
事实：私设暗管废水排放至厂区西南侧自然坑内
证据：1、2014年2月18*现场笔录2、2014年2月18*调查询问笔录
处理依据：《***国水污染防治法 》第七十五条第二款之规定
调查单位处理意见：1、责令改正违法行为 ， 堵死暗管 2、依法处以*币叁万元罚款
第2篇:XXX工商行政*局案件调查报告
XX年XX月XX*，XXX*在进行市场*时发现,XXX*到我市*XXX牌保健食品*外包装上印有“软化血管、提高免疫力”字样 。*人员认为软化血管、提高免疫力是两种不同*质**能 ， 不可能同时出现在一种产品上,当事人*行为涉嫌夸大宣传 ， *人员随即对上述情况制作了现场*笔录，然后填写《立案审批表》并附上述现场*笔录报局*批准立案 。局*XX年XX月XX*批准立案*立案*XXX* 。*案由XXX*执法证*∶XXXXX*，XXX*执法证*∶XXXXX*两名调查人员负责调查处理 。
一、调查经过及证据：
XX年XX月XX* ， 调查人员对当事人在我市*经销商*法定代表人XXX进行了询问 ， 调查当事人在我市**情况，并获取了调查笔录一份、经销商营业执照副*复印件一份、经销商法定代表人*复印件一份、XXX牌保健食品进货*复印件两份、经销合同复印件一份 。
XX年XX月XX* ， 调查人员在XXX*对XXX牌保健食品进行*样取证，获取了XXX牌保健食品*外包装两份 。
XX年XX月XX*，调查人员通过特快专递向XXX邮寄送达了XXX*《询问*书》，要求其提供营业执照副*、XXX牌保健食品批准*、*到我市*XXX牌保健食品销货*、经销合同，并于XX年XX月*前到我局接受调查 。XX年XX月XX*当事人法定代表人委托XXX到我局接受调查，向我局提供了当事人营业执照副*复印件一份 ， XXX牌保健食品批准*复印件一份，法定代表人委托书一份，委托人*复印件一份，调查人员对当事人委托*人进行了询问并制作了询问笔录 。
XX年XX月XX*，当事人通过特快专递给我局提供了情况说明一份，整改后*包装一份 。
二、调查人员调取*主要证据*证据目录*有：
1、XXX进行现场**现场*笔录1份; 2、对经销商法定代表人*询问笔录1份; 3、XXX牌保健食品进货*复印件四份 4、经销合同复印件二份 。5、XXX牌保健食品*外包装两份 6、XXX牌保健食品批准*复印件一份 7、对当事人委托*人*询问笔录一份 8、当事人情况说明一份 9、整改后包装一份 10、当事人法定代表人委托书一份 11、被委托人*复印件一份 12、经销商营业执照复印件一份 13、经销商法定代表人*复印件一份 14、XXX单位*营业执照 15、对消费者*调查笔录两份 16、两位消费者**复印件两份
以上证据和笔录分别有提供人签名盖章认可 。
*人进行了询问调查，提取了相关证据，制作了谈话笔录，现调查终结，汇报如下：
二、当事人*基*情况：宣城市华艺装饰工程有限*，成了*期：2014年3月3*，住所：宣城市区西林二村B栋17* ， 法定代表人：杨大松 ， *类型：有限责任*，注册*：342500000042618*1-1*，经营范围：室内外装饰工程设计、施工;门窗制作、安装;园林绿化工程设计、施工;水电安装;*设计、制作、发布;以下限分*经营;家具生产、* 。注册资*金：六十万元整 。
*人*复印件一份*当事人**明*;证据三：谈话笔录一份*证明违法事实及经过*;证据四：承包协议一份*证明违法事实*存在*;证据五：当事人给承包人*资金转账单复印件一份*证明承包经营*存在*
五、案件**质：当事人自*成了后，未按**规定正常经营，反而以承包*方式将*营业执照出租给程红福经营，该行为违反了《***国*登记*条例》第*条“任何单位和个人不得伪造、涂改、出租、出借、*营业执照”*规定 ， 属于擅自出租营业执照*行为 。
六、*裁量理由及争议：当事人没有对以上事实提出异议，因为不懂，并且该行为已经终止，请求从轻处罚，鉴于上述情况 ， 依据《安徽省工商行政*机关行政处罚*裁量权适用规则》第十三条，建议对当事人从轻处罚 。
七、处罚依据和建议：依据《***国*登记*条例》第77条“伪造、涂改、出租、出借、*营业执照*，由*登记机关处以1万元以上10万元以下*罚款，情节严重**销营业执照 。构成犯罪*依法追究责任”*规定，并建议对当事人*违法行为处罚如下： 罚款*币*元整;
办案机构：鳌峰工商所
【案件调查报告精选范文】办案人员：马平安 王世荣

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