【2014年银行员工年终自我评价】
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**及董事会全体成员保证*内容*真实、准确和完整，没有虚假记载、误导*陈述或者重大遗漏 。
为加强*内部控制，提高经营*水平，按照《*法》《*法》及*等五部委颁布*《企业内部控制规范》*财会[2008]7**和《内部控制配套指引》*财会[2014]11**要求，*不断完善内部控制体系 ， 确保了*依法、合规经营，报告期内取得了良好*业绩 。*在充分核查*基*上，对2014年度内部控制情况自我评价如下：
一、综述
*已建立一套基*适应**业务特点和*要求*内部控制体系 ， 以内部环境建设、制度建设和流程控制为基*，采取有效控制手段 ， 对生产经营活动、关键业务流程实施有效控制，保障了*生产经营活动有序有效运行 。
二、内部环境控制
*一**治理结构
报告期内，*治理结构与《*法》《*法》及上市*治理规范*文件*要求一致，建立了规范*决策程序和议事规则，明确了决策、执行、*等方面*职责权限 ， 形成了科学有效*职责分工和制衡机制 。
在内部控制体系建设方面，董事会负责内部控制*建立健全和有效实施，监事会对董事会内部控制体系*建立与实施进行*，经营层负责组织*内部控制**常运行，*风险控制部具体负责组织协调内部控制*建立、实施及*常工作 。
1、关于股东大会
股东大会享受法律法规和*章程规定*合法权利 ， 依法行使对企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项*表决权 。报告期内，*严格按照《*章程》和《股东大会议事规则》召开股东大会，召集程序、出席人员资格及表决程序均符合有关规定 。
2、关于董事与董事会
董事会对股东大会负责 ， 依法行使**经营决策权 。*届董事会由7名董事组成，其中*董事3名 。董事会人数、人员构成、选聘程序符合法律法规和《*章程》有关规定 。董事会严格按照《*章程》和《董事会议事规则》认真履行职责，决策程序规范，全体董事勤勉尽责 。
*董事会设立四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会 。其中，审计委员会负责***内部审计和内部控制、负责*内部控制*有效实施和内部控制自我评价情况 。
3、关于监事与监事会
监事会对股东大会负责 。*届监事会由5名监事组成，监事会*人数、人员构成、选聘程序符合法律法规和《*章程》有关规定 。监事会严格按照《*章程》和《监事会议事规则》认真履行职责，对*经营、内部控制和财务*进行* ， 对董事会和经营层履职*合法、合规*进行*，并发表*意见 。
4、关于经理层
经理层对董事会负责，负责落实股东大会和董事会*决议事项，主持*生产经营*工作 。董事会与监事会对经营层实施有效*和制约 。
*二*内部机构
报告期内，*强力推进“劳动、人事、分配”三项制度改革，完成了组织架构整合、业务整合与人员整合 。组织架构上，将原来*审计*部与法律事务部整合为风险控制部，同时增设成**部与投资*部，全面加强**风险管控、成*管控与投资管控 。业务整合方面，*已初步形成“*施工”“房地产”及
“商业*”三大业务板块 。人员整合方面，通过全面推行“*竞聘上岗与员工双向选择”机制，实现了人力资源*全面整合 ， 一批年轻、优秀**人员走上*岗位 ， 极大*激励了员工*工作积极* 。
报告期末，*总部设置董事会办公室、总经理办公室、党群工作部、人力资源部、计划财务部、风险控制部、成**部、资产*部、投资*部9 个职能部门，下辖深圳市市政工程总*、深圳市天健房地产开发实业有限*、深圳市威斯特商业物业*有限*等分*子** 。各部门职能清晰，权责明确 ， 体现了“精简、高效”*原则 。*附图1：集团总部组织架构图*
风险控制部是内部控制**专门机构，对*其他部门、子*内部控制*建设及有效运行实施*常*和专项* 。*总部对子*实行计划目标* ， 对年度经营目标和计划完成情况进行考评、*和控制 。
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