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第1篇：*董事会工作报告
各位股东、董事、监事：
现在，我代表董事会 ， 向各位报告工作，请各位审议，并提出意见 。
一、2015年工作总结
过去*一年，是***创建之年，是不平凡之年 。面对复杂多变*市场形势和艰巨繁重*发展任务，**人同心同德，团结奋进，攻坚克难 ， 扎实推进各项工作有序开展 。**人牢牢把握“加快建设核心竞争力”这个主题和“拳头产品发展”这条主线 ， 坚定信心，开拓进?。?加强同各行各地*交流合作，积极参与健康产业发展，为中药事业发展做出了积极贡献 ， 取得了一定成绩 。
一年来，我们主要做了以下工作：
（一）组织建设基*成型 。**组织机构已初步搭建，人员素质、能力得到一定提升，前期磨合基*完成；行业优势进一步凸显，争取政策支持、拓展市场渠道方面取得一定成效；核心竞争力开始打造 ， 拳头产品正在开发研制；商业模式、盈利模式、营销模式逐渐明朗，*建设初期设定*各项建设指标开始实现 。
（二）基地建设初见成效 。1、凉山州中药材种植及实验基地：（1）“越西县当归种植基地”共计2730亩，目前种植基地处于当归种苗生长期 。（2）“越西县中药材实验基地”位于越西县县城内，共计5亩，有2个600平米*温室大棚 ， 正在进行中药材品种种植实验 。（3）“冕宁县中药材种植基地”位于冕宁县境内，3个片区，共计360亩（其中当归100亩、白芷50亩、桔梗210亩），处于药材生长期；2、“道地川产中药材种植种苗示范基地”位于成都双流县永安镇，共计60亩 。一期20亩，“科技厅自然科学研究院”配套建设1000平米玻璃组培中心，5000平米练苗温室大棚和其它设施设备共计200万元，目前资金已到位 ， 土地已移交 ， 正在规划实施中 。3、“贵州中药材种苗繁育基地”正在组织筹建中 。
（*感激！
过去*一年我们虽然取得了一些成绩，但也应清醒地看到 ， ***发展仍然面临不少困难和* 。从政策看，国家已经开始对中药行业进行整治，行业准入制度和产品标准进一步提高，行业面临着重新洗牌以及不断加大*对中药行业*扶持力度和指导力度等，对**既是机遇又是* 。从行业看，因大宗中药材药材价格上涨，药农种植积极*普遍提高，种植面积进一步扩大 ， 供需状况发生变化，行业风险加剧 。从技术看，我们力量还很薄弱，品种栽培技术研究不够 ， 生产*粗放；药材*病虫害防治和农药残留污染问题有待解决；团队整体种植技术比较差，不能跟上高标准严要求***发展理念 。从人才看，种植技术实用型人才严重欠缺；团队人财物**理念和水平还有待进一步提高 。
面对机遇和*，我们要坚定理*信念，以对人类健康和中药事业发展负责*精神，以更加有力*措施，集中精力和力量切实解决存在*问题，努力把各项工作做得更好，决不辜负*和百姓*重托 。
二、2015年工作总体部署
今年是**发展最重要*一年，也是最关键*一年 。中药行业正值大调整、大变革、大发展*时代，全球掀起*回归大自然热潮，使得中药正向世界范围扩展，国际植物药市场份额已达270亿美元，中*药和中药制剂*需求迅速增大；国内中药市场与调料市场*药材需求量猛增，已达到1000多亿，这为我们发展中药提供了良好发展机遇，我们必须紧紧抓住重要战略机遇期 。我们应坚定信心，要运用有利条件和积极因素，团结一切可以团结*力量，充分利用一切可以利用*资源，推动**平稳较快发展，不断增强我们*综合实力和行业影响力 。
（一）加强组织建设完善各项制度
加强*班子、*团队和执行队伍建设 ， 提升掌控驾驭复杂局面*能力，着力解决影响和制约**科学发展*突出问题；*所有人员要牢固树立全局意识、责任意识和忧患意识，做到严格按*决策办事，严格落实**规章制度 ， 要切实把思想和行动统一到股东会*决策和部署上来；充分调动合作伙伴、员工*积极*、主动*和创造* 。研究制定**战略，组织结构，业务板块，人才制度，*化建设；推进**文化建设 ， 以文化软实力助推**发展 。
（二）加强基地建设确保起步平稳
要积极抓好基地建设，适时调整基地建设规划，确保基地建设开局良好 。双流境内*20亩“道地川产中药材种植种苗示范基地”要尽早展开工作 ， 要按照“标准要高，品种要好，具有一定竞争力”*目标搞好筹划规划，使示范基地切实起到示范窗口*作用 。越西基地要搞好统筹安排，前期要关注育苗各项工作落实 ， 加强*，保证所育苗子*稳定*和可**；在育好苗*基*上，抓好种植户*调查了解，并建立种植户种植*档案，做到所有种植户都能可控；加快中药材专业合作社建设 ， 协调当地村镇组织或种植大户把中药材专业合作社建立起来，规章制度建立起来，为合作社能有效展开工作打下基*；越西基地3、4、5月份要指导种植户抓好当归苗子*移栽及管护工作，确保苗子*成活率；在抓好基地建设和**同时，要积极与当地*或相关组织*，了解当地社情民情，为做好当归*工作奠定坚实基* 。越西*中药材实验基地要加强研究，适时完整地采集试验中药材品种*数据* ， 为大规模推广种植提出有价值*经验 。
（**董事会向股东会作工作报告 。报告分两个部分，一是总结20xx年*主要成绩，二是部署20xx年*工作任务 。请大会审议 。
一、20xx年*主要成绩
20xx年是企业转换体制*过渡年，也是新*谋求发展*开局年 。面对生产经营和改制改革*双重压力和考验，我们一班人把握大局，理清思路，抓住重点，全面统筹，采取多项措施保生产促改制 。主要取得了以下成绩：
——生产经营指标大幅度上升 。*上下紧密围绕“保生产任务完成，保*合同兑现”开展各项工作，通过全体员工*共同努力，全面超额完成了各项生产经营任务 ， 全年完成工业总产值xxxx万元 ， 占年计划*xxx%，同比增长xx%；实现*收入xxxx万元 ， 同比增长xx%；利润xxx万元 。实现了*持续健康发展*开门红 。
——转换机制焕发了企业活力 。通过改制，彻底分离企业办社会* ， 剥离不良资产，优化了资产质量 。新企业依照规范*程序，产生股东会、董事会和监事会，初步建立起了**治理结构 。通过年底*机构调整和薪酬改革，压缩了*层次，打破了职务上*“铁交椅”和分配上*“大锅饭” ， “按绩、按效”取酬*观念逐渐形成 。全新**体制和灵活*运作机制必将使企业焕发强大*活力 。
——科研攻关达到了预期效果 。改进后*xxxx传感器*流量精度和抗*扰能力有所提高，进行单、双直管密度计标定验证，完全达到设计指标 ， 并完成振动管密度计2套 。对xxxx仪进行了*能扩展，新增液晶触摸屏*能 ， 更加方便了用户*作，并完成了在xxxx*现场安装 。将**rs技术应用到xxxx远程控制*，在可同时完成多井位遥测 。与*阿特利*达成了合作生产xxxx*协议 。
——市场份额保持了稳步增长 。全年订货xxxx万元 ， 同比增长**董事会 ， 向一贯支持和帮助我们*石化集团和*局*各位*表示衷心*感谢！向各位股东，并通过你们向全体员工致以崇高*敬意和诚挚*问候！在总结成绩*同时，我们也清醒地看到工作中*不足和差距，看到*面临*困难、存在*问题还很多：目前*抗市场风险*能力比较脆弱 ， 核心竞争力还不强；改制后**局面将进一步加剧，经营形势比较严峻；员工思想*根*转变还需要一个过程，***机制和经营机制还无法一步到位；从机关到基层*思想创新不够，工作效率不高，复合型人才缺乏，等等 。致使我们*一些发展对策和工作部署得不到很好*落实 。我们必须正视和解决工作中存在*各种问题，必须排除和跨越前进中*诸多障碍 ， 推进新*早*迈上良*发展*轨道 。
二、20xx年*工作任务
20xx年是*发展比较关键*一年，我们既有发展*机遇和有利条件，也面临严峻**和诸多不利因素 。我们要增强发展*责任感 ， 居危思进，要尽快整合优势资源，提高产品*技术含量，增强企业竞争实力 。*董事会研究确定了**经营理念是：xxxxxx 。今后一个时期发展*指导思想是：xxxxxxxxxxxxx 。
20xx年**经营任务是：实现*收入xxxx万元；利润xxx万元 。根据发展指导思想和年度经营目标，董事会就今年*工作做如下部署：
（一）保持经济总量增长幅度达到10% 。综合*国内、外行业形势，我们正面临着难得*发展机遇 。xx行业*改革力度进一步加大，上市*将实行专业化重组，油口*队伍（如钻井、采油）要缩编精*，队伍*装备要改善，国内更新改造*持续投入，对我们来说是机遇，但这种机遇留给我们*时间很短 ， 稍纵即逝 。我们要抓住近两年*大好时机，把优势产品大范围地推向市场，实现经济总量*大幅度增长 ， 为**长远发展打下坚实厚重*基* 。要继续保持并扩大xx类仪器*销量 ， 力争达到xxxx万元 。xx类产品要在20xx年*基*上实现更大*突破，力争达到xxxx万元 。xx类产品以大流量流标生产，以及质量流量计*合作为基*，力争达到xxxx万元 。只有这块主营业务收入*成*实现，经济总量增长才有可*保证 。与此同时，我们要利用好政策 ， 广开渠道对外揽活，节约挖潜，降*增效，使企业总产值、企业增加值、对外揽活产值、全员劳动生产率、主营业务收入等经济指标大副上升，实现经济总量10%*增长目标，保障各位股东*切身利益 。
（二）以提升现有产品技术档次为核心加强研发工作 。我们现有*产品都是市场必需*，就现有产品达到年x千万元*收入并不难，但我们在市场竞争中为什么占据不了优势，一个重要原因是产品质量不高，好不容易卖了出去，紧接着就问题不断，维修不断，既丢了我们*面子 ， 又伤了我们*财力 。产品质量问题主要是设计上*缺陷和*中*低水平 。因此，我们必须把现有产品做强做大，才能不为生存担忧 ， 才能去考虑发展 。目前，产品开发*首要任务是：着力改进现有产品，完善*工艺和质量控制手段，集中力量攻关，锻造出几项精品 。对现有技术成熟*xx、xx、xx、等产品，进一步进行技术升级，快速提升产品*技术档次和设计质量 。在此基*上，积极稳妥地开发新*项目 。今年重点是做好与阿特利*xx合作项目 ， 缩短产品开发周期，尽快挤进炼化仪器仪表市场，挖掘新*经济增长 。今后选题立项一定要充分论证，切不可盲目上项目白花钱 。同时，要积极寻求对外技术交流与合作、合资，不断提高产品技术档次，增强*发展后劲 。
【董事会工作报告范文最新】（*决：
1、会议就《2011年度经济目标与实现情况》*1.总*各项目标实现情况报告;2.分*目标考核情况报告;3.直属项目部目标考核情况报告*议案进行了讨论，通过表决，7人同意，决议通过此议案，已执行 。
2、会议就《2012年*市场开发、产值、利润等经营目标》议案进行了讨论，通过表决 ， 7人同意，决议通过此议案，已执行 。
3、会议就《财务预算及执行情况》*1.2011年*财务决算报告;2.2012年财务预算报告;3.2011年度*红利派发方案*进行了研讨，会议研讨决定2011年度不派发红利 ， 但按照原始股*金股份*10%向股东发放物价上涨补贴，报股东大会审议 。以上议案，通过表决，7人同意，会议通过以上决议，已执行 。*其中股东发放物价上涨补贴经股东大会通过，已执行 。*4、会议就《新增控股子*或全资子**组建》进行了讨论 。
*1*会议对蜀道*股权结构进行了讨论，会议决定攀枝花公路桥梁工程有限*对蜀道*按实际投资金额*51%进行控股经营 。通过表决 ， 6人同意，1人弃权 。会议通过了该议案，已执行 。
*2*会议对地产**股权结构进行了讨论，会议决定攀枝花公路桥梁工程有限*独资控股组建地产*，地产*属攀枝花公路桥梁工程有限**全资子* 。会议对此议案进行了讨论，通过表决，7人同意，会议通过了此议案 。后因国家房地产政策调控和土地已作抵押贷款 ， 无法报批立项，暂未执行 。
*3*会议对投资*股权结构进行了讨论，由于攀枝花公路桥梁工程有限*全额投资成立*鑫立凯投资有限*，会议明确*鑫立凯投资有限*属攀枝花公路桥梁工程有限**全资子* 。会议对此议案进行了讨论，通过表决 ， 7人同意，会议通过了此议案，已执行 。
*4*会议对《桥梁维修加固分**股权结构、组织结构、经营方式、运行模式、经营设想》议案进行了讨论，会议决定:攀枝花公路桥梁工程有限*向合作方每年收取*费50万元为保底线，如果此条件合作方能接受，可以成立分*和使用*资质 ， 如合作方不接受此条件，则不成立专业* 。会议对此议案进行了表决，6人同意，1人反对 。会议通过了此议案 ， 后因合作方接受不了*条件，暂未执行 。
5、会议对《攀枝花公路桥梁工程有限*入股攀枝花农商银行》议案进行了讨论，会议认为攀枝花农商银行属优质资产 ， 投资相对安全，收益稳定，并可为我*提供*方便 。会议决定攀枝花公路桥梁工程有限*出资1300万元购买攀枝花农商银行1000万元*股份 。通过表决,7人同意 。会议通过了此议案，后经*反复核算，因投资回报周期太长而放弃投资，未执行 。
<二>、2012年7月31*，*在成都办公楼召开临时董事会，应到董事7人，实到7人 。会议对*增加注册资*金以及成都分**经营活动事宜进行了讨论，会议决定*注册资*金增加到30180万，暂停成都分*经营活动 。通过表决，7人同意，会议通过了此议案 。已执行 。
<*决，7人同意 ， 会议通过，已执行 。
2、审定《关于*董事会成员分工*建议》 ， 通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已执行 。
3、审定《*董事会对总经理授权范围*建议》，通过表决，7人同意，会议通过了此议案 ， 已执行 。
4、商议“增加*矿山总承包*决，7人同意，会议通过了此议案，已完成申报，资质已取得 。
5、商议“关于每年12月18*作为*庆典纪念*”*建议通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已执行 。
6、投资*汇报相关投资工作情况 。
<六>、2012年12月23*，*召开了第二届董事会第*决，7人同意，决议通过，已颁布 。
2、审定《经理层及部门经理薪酬*办法》提案，通过表决，7人同意，决议通过，因各种因素考虑不够周全，暂未实施 。
3、审定*《住房公积金*办法》提案 ， 通过表决，7人反对，决议未通过 ， 已执行 。
4、审议《*员工社会保险缴纳*办法》提案，通过表决，7人同意，决议通过此议案，已执行 。
5、审议《*机关车辆使用改革*办法》提案，通过表决，7人同意，通过此提案，已执行 。
6、审议*《2013年度生产经营目标、施工产值目标、利润目标及固定资产回报目标》提案，通过表决 ， 7人同意，决议通过此议案，正按照决议执行 。
7、商议《董事会对经理层*决，7人同意，决议通过 ， 已执行 。
8、审定*《2013年度财务预算报告》，通过表决，7人同意，决议通过，正在执行 。
二○一二年董事会工作指导思想及措施
<一>2012年*生产经营形势：
2012年，是*重组后经营形势极为严峻*一年 。
从国家宏观经济形势看，*基*设施投资规模收缩，行业内部竞争十分激烈;从紧*货币政策导致*困难且成*居高不下;严重*通货膨胀，不断持续拉高物价，造成主材、地材全面上涨;民工*短缺和民工工资大幅上涨等不利因素带来了两大后果：一方面是投标时不断压低价格，另一方面却是成*上扬持续吞蚀利润，从而造成了*难以控制*经营风险 。
从*微观经营环境看，经营规模相对过大超越了自身能力;机制转换不到位缺乏内生动力;管控手段落后和*水平不高 ， 导致部分项目经营困难;见识、胆识不够，缺乏必要*应对措施;责任机制不到位，造成部分*者不比优秀比落后、比亏损;董事会换界改选带来*人心浮动等情况也导致了经济效益下滑和股东员工信心不足等问题 。
如果内外格局控制不力，势必将给*造成灾难*后果 。为此 ， 董事会在把控*生产、经营全面工作时 ， 肩负责任、不辱使命、冷静*、科学判断、沉着应对，有效处理了矛盾和问题 。
<二>、2012年*思路及措施
1、方向明确 ， 目标清晰，重点突出
在2012年年初，董事会就根据*面临*困难和问题进行了认真研究，并提出了“全面落实‵一轴两翼′战略，强健主业，多元扩张，拓展生存空间;以经济效益为中心，转机制、重管控、提效益;识风险、找对策、添手段、止亏增盈提高经营质量;强化企业文化建设，打造优秀*团队”*工作指导思想 。这一主导思想，应当说是切合*实际、对症下药，经过一年*艰辛努力，证明是正确* 。
2、明晰思路 ， 对症下药，各个击破，化危解难，全面提升经营质量针对安徽105项目亏损数额巨大*风险，一是*派出*现场督战，解决实施中*相关问题;二是*加大资金注入力度，加快施工进度;*彰奖励，攀枝花路桥*成为南江县**成立以来第一个受到县*表彰*外来施工企业*，也赢得了经济效益 。
针对巴南高速五合同段合作伙伴学历高但经验不足、想法多但议而不决、决心大但内部不和*实际情况，*多次深入现?。氚旆ǔ鲋饕猓饕抵鳌⑾钅坎磕诓俊⑹┕ざ游榈雀鞣焦叵? ，帮助合作方解决现场指挥不力、议而不决*矛盾和各种问题 。经过多次促办、督办，经营风险正在逐步化解 。
3、转换机制，落实责任，激发活力
“项目运作市场化，项目实施私有化”*这一理念，在2012年逐步落地，且效果良好 。长韶娄是第一个私有化项目，虽然在运行中存在这样那样*问题，但经过**指导和项目部同志自身*努力，已基*理顺项目*关系 。特别是世行南江项目管得好，*得好 。
机制变 ， 心态变;责任变，*劲也在变 。这样*机制从根*上解决了投资者、*者、责任者三者脱节*问题 。
4、决策层与*层分离，各司其职 ， 各负其责第一届董事会与经理层，机构分设了 ， 但人未分开，交叉任职，从而岗位不清晰、职责不清晰、权限不清晰、义务不清晰，导致工作效率低下、决策质量不高、责任划分不清等一系列问题，甚至于出现了班子成员之间相互猜忌，相互埋怨*现象 。这与*重组*初衷背道而驰 ， 也与现代企业制度和**治理结构背道而驰 。见于这种格局，董事会在策划、酝酿第二届换届改选时，经过多次讨论，最终决定让决策层与*层分离 ， 从而清晰了岗位*职责、权限、义务 。董事会去做董事会*事 ， 经理层去做经理层*事 。经过几个月*运行 ， 我们认为效果是比较好*，既提高了决策质量和效率，减少了矛盾和冲突，又增强了*内部*向心力和凝聚力 。
*第二届董事会、监事会*改选，保持了相对稳定 ， 这对*可持续健康发展创造了必要条件 。
<三>2012年**工作中存在*思想观念问题：
虽然我们通过努力取得了一些成效和回报，但和其他先进*同行业企业相比，***在思想观念中主要还存在以下问题：
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